合規管理員

TransferMate – CluneTech 的全資附屬公司 – 於2010年成立，當時我們開始與全球各地的監管機構合作，以取得作為全球支付服務提供商的營運牌照。憑藉覆蓋200多個國家和地區的全球支付網絡，TransferMate 已與全球一些最大的銀行、金融科技公司和軟件供應商建立了合作夥伴關係。我們受監管的網絡、屢獲殊榮的技術以及戰略合作夥伴關係於2022年達成里程碑，使公司晉身「獨角獸」企業之列。 我們的團隊致力為合作夥伴及其客戶提供最佳體驗。我們深知快樂的團隊才能發揮最高水平的表現，而我們的#OneTeam文化鼓勵互相支持、尊重、認可和獎勵。在愛爾蘭，我們連續九年被評為「最佳工作場所」；在全球擁有35個辦事處，每天於100多個國家開展業務。 合規經理將在亞太區（APAC）內支援TransferMate（TM）的合規架構，確保遵守所有監管及法律要求，以及TM內部的政策和程序。該職位需要與合作夥伴、客戶及其各自的合規團隊保持聯繫，監督本地盡職審查、反洗錢（AML）、打擊恐怖主義融資（CTF）及管治架構，同時推動建立道德決策和運營誠信的文化。 作為合規經理，您將負責以下工作： 1. 合作夥伴溝通 自信地與本地合作夥伴、客戶及金融機構溝通。 在有需要時翻譯或詮釋合規要求，並確保全球團隊與本地持份者之間的溝通清晰。 按需要起草或審核雙語合規文件。 2. 本地盡職審查 監督位於香港及中國的客戶和合作夥伴的開戶流程，以及持續進行的客戶盡職審查（KYC）和反洗錢（AML）審查。 提供管理資訊（MI），確保開戶流程符合服務水平協議（SLA），同時保持合規並以風險為導向。 確保遵守制裁規定及全球報告標準。 3. 合規領導 支援反洗錢主管制定公司的合規策略。 確保政策和程序符合本地、區域及國際法規要求。 作為與監管機構的主要聯絡人，管理亞太區內的審計、檢查和查詢。 4. 交易對手風險管理 評估並監控與亞太區內交易對手（例如客戶、供應商及合作夥伴）相關的財務、聲譽和法律風險。 建立穩健的盡職審查程序，以評估合作關係建立前及期間的交易對手風險狀況。 帶領實施系統，監控交易對手信貸狀況及合規遵守情況的變化。 5. 下游風險監督 分析並處理因第三方關係及延伸支付鏈而產生的風險。 監督風險評估框架，追蹤亞太區內可能涉及制裁、洗錢或聲譽損害的潛在風險。 制定下游風險緩解策略，包括合約保障措施和持續監控工具。 6. 政策制定與培訓 根據機構需求，制定並執行合規政策及風險管理協議。 定期為員工舉辦合規義務、風險及最佳實踐的培訓課程。 提升對新興監管趨勢和風險指標的認識。 7. 管治與報告 監督報告機制，以識別、上報和解決合規及風險問題。 直接向反洗錢主管報告合規狀況、風險及主要趨勢，並與本地合作夥伴、客戶及金融機構溝通。 支援反洗錢主管制定公司的合規策略。 與內外部持份者協作，確保透明度並與組織目標保持一致。 要求 具備5年以上於金融機構（包括代理銀行、企業現金管理或金融科技）從事合規、風險管理或法律顧問工作的經驗。 具備交易對手風險及下游風險框架的實際經驗。 精通全球監管要求、反洗錢標準及金融法律。 持有法律、金融、工商管理或相關領域的學士或碩士學位，或具備同等經驗。 具備專業認證（例如CAMS、CCEP、ICA 或其他類似合規資格）者優先。 具備出色的分析和決策能力，專注於風險緩解。 具備卓越的溝通能力，能有效影響組織各層級人員。 必須能流利使用英語和普通話（書寫及口語），懂粵語者尤佳。 熟練操作合規監控系統及數據分析工具。 福利 具競爭力的年假及按服務年資增加的額外假期 遙距工作及彈性工時 產假及侍產假 仁愛假 TransferMate 是一家平等機會僱主，致力於為所有員工提供平等的就業機會。我們致力於建立和維持一個免受歧視和騷擾的文化，讓所有員工都能在工作中展現最好的自己。